我公司召开“三会”确定三年战略目标

        8月20日，我公司召开2021年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议。

        2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<陕西航泰电气股份有限公司股票定向发行说明书>》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>》、《关于拟修订<公司章程>》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》、《关于在册股东不享有优先认购权》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》、《关于制订<募集资金管理制度>》、《关于公司第三届董事会董事提名人选》、《关于提名公司第三届非职工代表监事候选人》等九项议案。

    第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长》、《关于聘任公司总经理》等五项议案，会议选举杜磊为公司董事长、聘任杜磊为公司总经理。第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席》的议案，选举徐万军为公司第三届监事会主席。

    董事长杜磊在讲话中明确了公司当前的主要工作和未来三年的战略目标，要求集中精力抓好重点工作。随着国家智慧化矿山建设，市场给了我们千载难逢的风口期和机遇期，以智能化辅助运输和智能化管控平台打通信息孤岛，实现煤矿智能化再造。航泰从2002年成立至今，不同的发展阶段都有着非常准确的定位。目前，公司产品已从装置逐步实现系统化的转变，在目前由传统产品向智能化转型阶段，要举全公司之力，把精力聚焦到智能化系统上来，立足于煤矿，围绕车辆运输监控调度系统、煤场运销系统、矿用电机车运输监控系统等智能化产品，打造优秀的产品、优秀的团队。

    谈到新一届董事会和监事会的成立，杜磊董事长指出，新一届董事会和监事会要明确自身担负的历史使命，未来三年要实现公司进入精选层的目标。全体董事会监事会成员要切实履行各自岗位职责，以主人翁的态度，形成工作合力。公司全体员工要以新一届董事会为核心，紧密围绕公司总体战略目标，任重道远，负重前行，确保既定目标的顺利完成。